湖北谷城"鑫圆系"网络传销覆灭记:仅一地就600余人被骗

2018-08-30 11:121互联网网络

“投资11.7万元,每天返利600元,4年可累计返利100万。”此话你信不信?可在湖北襄阳谷城却有人信且参与者达600多人。近日,湖北省谷城县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪将主要犯罪嫌疑人汤某批捕。

千里“考察”,回家后创办公司

2016年7月,犯罪嫌疑人杨某志、斯某正、庄某等人(已被四川省眉山市公安局立案侦查)在成都共同策划,线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”为网络运营平台,打着共享经济发展理念幌子,以购物返利为名,设置管理奖和推荐奖,拉人头,发展会员,牟取暴利。

1982年出生,家住湖北省谷城县石花镇的汤某,没有其它特别技艺,却一心想着暴富。2016年12月,他通过微信朋友圈了解到“国家共享经济创新交易中心”的相关介绍后,便萌动了借机发财梦想。2017年5月,他在上线的引导下,来到了四川成都市通威国际大厦“国家共享经济创新交易中心”总部考察。期间,他对传销模式深信不疑,后经推荐加入了“鑫圆共享”传销组织,并向该组织交纳了代理费15万元,成了谷城地区的总代理。2017年5月,他注册成立“谷城鑫圆共享建运营有限公司”,后以发展共享经济为名,通过微信群、会员宣传等方式发展下线。

2017年5月间,,他在微信群中发出“投资11.7万撬动100万”、“大学生家长一次性投资2万,可以保障每个月3000元生活费,分红总额17万”颇具蛊惑性的宣传广告。广告发出后,一部分群众(多是附近群众)抱着“跑不了,试试看”的心态,先批加入成为会员,后通过返利兑现,积分分红等形式又将新一批群众吸引了进来。不少“尝到甜头”的群众巧立名目,再次或多次借名入会。截止案发,他的下线已达到608人。也因此,汤某的下线层级已达三层以上。

东窗事发,停止营运卷入被查

今年5月,汤某的上线“鑫圆共享”涉案被查,资金链断裂。汤某的“谷城鑫圆共享建运营有限公司”也卷入其中,停止分红。一时间,前往汤某处索要返利分红的人员络绎不绝,汤某因为对上线的情况不了解,急得团团转,不是打电话询问,就是发信息求知,还找其它区域的代理了解情况,可始终都是茫茫然不知其所以然。

同月28日,谷城公安接到公安部经济犯罪侦查局关于依法打击“鑫圆系”网络传销案集群战役线索谷城涉案人员通知后,悄然介入,于6月4日对其立案侦查。6月7日,还在家中等待着“上级指示”仍还在做着发财梦的汤某被公安抓获。

据经查询,在谷城区加入汤某的“谷城鑫圆共享建运营有限公司”会员的600多人中,无一人收回成本,具体损失数额不等。

一头雾水,大都不知事实真相

汤某被批捕后,在讯问证人(参与人)时,他们大都不知道这是网络传销,都说自己是看了广告后,通过别人介绍进来的,认为这是国家投资项目,是国家共享经济创新交易示范中心,很有经济实力,只得信赖,并说公司挺好,返利分红很可靠。在对“停止返利分红”上他们认为是一时出现困难,会很快恢复的。在对公司的了解上,他们表示,《中华盛世》杂志都宣传了该公司的实力;电视台也有这方面的报道。在问及传销时,他们都是一头雾水,有的甚至说传销是限制人身,强迫买卖,被人控制。素不知这也是“庞氏骗局”的一种。

滑稽可笑,不信事实还劝放其出来

据办案检察官介绍,汤某的“鑫圆共享经济”实质就是一场典型的“庞氏骗局”,依靠后期加入人员的资金来支付前期人员的返利,也就是用拆东墙补西墙的方式来支持骗局,当卷入的资金越来越多,招募新的投资者发生困难,或是大批投资者要求兑现,资金无以为继的时候,骗局就会迅速崩溃,导致多数群众血本无归。

可滑稽可笑的是,当汤某涉嫌违法犯罪被抓的消息在网上、电视上被曝光后,一批“鑫圆共享”投资者在第一时间并不相信这个事实,竟有不少群众认为“不可能”,理由很简单“他们很守信,返利也很准时”,“他们公司有实力,是国家共享经济创新交易示范中心,不会有问题”。

更为可笑的是,还有些人在知道汤某“鑫圆共享”是网络传销,是靠骗钱来维持的真相后,竟有人还“希望能将汤某放出来,让他再骗别人的钱来还自己的钱。”“知道这事后我们也不报案,我们希望他出来后骗更多的钱好还我们,最好继续分红返利。”


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